Фальшивые биржи – это мошеннические копии реальных криптовалютных бирж, где пользователи продают и покупают криптовалюту. Как правило, мошенники подделывают мобильные приложения, но вы также можете встретить целые программы или сайты-подделки. Будьте осторожны, потому что некоторые фальшивые биржи очень похожи на оригинальные. Их цель – украсть ваши деньги.

Как правило, фальшивые биржи привлекают криптотрейдеров (людей, которые торгуют криптовалютой) и инвесторов, предлагая бесплатные криптовалюты, низкие цены, низкие комиссии на торговлю и даже подарки.

Мошенники создают учетную запись будто бы от лица человека, обладающего большим авторитетом в мире криптовалют. Затем они объявляют о фейковых раздачах через рассылки или личные чаты. Лучший способ избежать мошенничества с помощью фишинга в социальных сетях – проверять, на самом ли деле человек тот, за кого себя выдает. 

Мошеннические раздачи используются для того, чтобы выманить у вас криптовалюту, предложив что-то бесплатно в обмен на небольшой взнос. Обычно мошенники просят вас отправить средства на некий кошелек, чтобы вы могли получить обратно бóльшую сумму (например, «отправьте 0.1 BTC и получите 0.5 BTC»). Но если вы переведете криптовалюту, то ничего не получите и больше никогда не увидите свои средства.

Вредоносные программы используют фактор перевода криптовалюты друзьям. Как обычно, мошенник отправляет вам адрес своего кошелька, чтобы вы могли скопировать его и вставить в специальное приложение. Однако, если на вашем устройстве установлен вирус, то вместо адреса кошелька своего приятеля, вы отправите деньги на адрес кошелька злоумышленника.

Финансовые пирамиды – это инвестиционная стратегия, при которой прибыль предыдущим вкладчикам выплачивается за счет денег новых вкладчиков. Лучший способ избежать финансовой пирамиды – тщательно изучить криптовалюту, которую вы планируете купить. Если стоимость криптовалюты зависит от появления новых инвесторов, участников или вкладчиков, то, скорее всего, перед вами финансовая пирамида. Избегайте участвовать в таких покупках!